新加坡金管局加强对空壳公司的审查，以打击洗钱活动

防范越来越多的洗钱者

利用境内空壳公司掩盖交易

新加坡金融管理局(MAS)

反洗钱部门主管(Valerie Tay)表示

过去一年

在发现非法交易后

银行已关闭了数家内地空壳公司的账户

新加坡作为全球主要金融中心

和贸易中心之一的地位

使其特别容易受到

跨境资金大量流动的洗钱的影响

“当我们更深入地研究这些风险时，我们意识到，尽管犯罪分子可能仍在利用离岸公司，但实际上他们已转向利用在岸公司来逃避侦查，”Valerie Tay在接受路透社(Reuters)采访时表示。她补充称，这一趋势在其它金融中心也得到了注意。

就在今日，新加坡福智霖集团总经理黄淑清女士和董事Felinka周璠参加了由新加坡华侨银行主办的针对法定秘书服务商的闭门讲座活动。

在讲座中，华侨银行商业银行部的相关负责人也为大家介绍了反洗钱法令，并分享了银行如何甄别风险系数高的客户。

 

新加坡福智霖集团为

新加坡会计与企业管制局持牌的企业顾问事务所

新加坡公司注册 年审 会计 

商标注册 内部审计 企业顾问