新加坡金融管理局将推出数码平台

促进金融机构合作打击金融犯罪

---

近日，新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉指出，新加坡金融管理局计划推出数码平台——“洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台”（Collaborative Sharing of ML/TF Information & Cases，简称COSMIC），让金融机构互相共享可疑非法交易相关信息，合作打击金融犯罪。

新加坡本地六家银行——星展银行、华侨银行、大华银行、渣打银行、花旗银行和汇丰银行将率先使用该平台。

陈圣辉部长表示，虽然金融机构在加强应对金融犯罪方面取得重大进展，但基于对客户的保密义务，它们目前无法相互警告顾客户头出现异常交易活动。罪犯利用这个缺口，通过不同的金融机构进行非法交易。COSMIC将允许使用平台的金融机构在保密的基础上，共享可能涉及金融犯罪的客户的信息。这个风险信息可能包括发出“危险信号的行为”和相关交易的详细信息。

平台主要对抗滥用空壳公司、利用贸易洗黑钱和大规模杀伤性武器扩散融资这三大金融犯罪风险。

福智霖协助新加坡本地和海外客户注册新加坡公司，并为客户提供会计，年审，审计，税务申报，商标注册，企业顾问咨询，家族办公室设立以及企业服务式办公室等服务。

若您还有要了解更多，欢迎联系我们福智霖，我们将竭诚为您服务！

关注我们最新动向！