【新加坡公司注册小知识】新加坡金融管理局：可变动资本公司（VCC）须加强反洗黑钱及反恐融资活动监督

2022年9月13日，新加坡金融管理局发布通告给可变动资本公司（VCC）董事，提醒他们须加强反洗黑钱及反恐融资活动的监督管控，并对可能出现的新洗黑钱和恐怖主义融资风险类型保持警惕。

新加坡金融管理局是在2020年推出可变动资本公司（VCC）框架，主要让全球基金经理建立新基金或将现有海外基金所在地迁至新加坡，让他们享有更大的操作灵活度和节省更多成本。为确保可变动资本公司（VCC）被用于合法目的，该局要求可变动资本公司（VCC）必须制定强有力的反洗黑钱／反恐融资管制措施，以检测和避免任何非法资金流入本地金融系统。其中，可变动资本公司（VCC）必须指定受金管局管控和监督的合格金融机构，进行必要的反洗黑钱／反恐融资的检查，同时执行相关措施。

2021年，新加坡金融管理局就这些金融机构如何实施反洗黑钱／反恐融资管控，对VCC行业进行了广泛审查，并在2022年9月13日的通告中阐述该局归纳的意见。新加坡金融管理局呼吁VCC参照通知及2019年1月指导文件所指出的意见，找出和解决任何不足之处。它也鼓励VCC继续确保公司董事及工作人员接受定期和适当的洗黑钱／恐怖主义融资风险管理培训。

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